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d88尊龍app下載發展股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告(臨2017-42)

文章來源:
2017-12-29
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:

一、           會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:20171228

(二) 股東大會召開的地點:北京市東城區朝陽門北大街7號d88尊龍app下載廣場二層會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

9

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

4,575,347

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

0.4268

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集,公司董事長沈翎女士主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席4人,公司董事馬光遠、薛飛、張樹強、劉青春、陳紹榮因工作原因未能出席會議;

2、公司在任監事4人,出席3人,公司監事潘中藝因工作原因未能出席會議

3、公司董事會秘書王宏利出席會議;公司部分高級管理人員列席了會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:關于公司擬簽訂重大合同暨關聯交易事項的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

4,574,147

99.9737

200

0.0043

1,000

0.0220

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

1

關于公司擬簽訂重大合同暨關聯交易事項的議案

4,564,147

99.9737

200

0.0043

1,000

0.0220

 

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的《關于公司擬簽訂重大合同暨關聯交易事項的議案》涉及關聯交易,本次交易的關聯方為中國d88尊龍app下載集團公司。公司控股股東中國d88尊龍app下載股份有限公司為關聯股東,持有公司股份670,604,922股,在審議此議案時回避表決。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市中博律師事務所

律師:王勛非、蔡麗

2、 律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和本公司《公司章程》的規定,出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效,會議的表決程序、表決結果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。

 

                              d88尊龍app下載發展股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                             20171229

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